GOLF GORRAIZ, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme al acuerdo del Consejo de Administración de 6 de mayo de 2025, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida de Egüés s/n, Gorraiz, Valle de Egüés (Navarra) a las 16:00 horas del día 24 de junio de 2025, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 25 de junio de 2025 en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación y ratificación definitiva del acuerdo tercero adoptado por el consejo de administración de 21 de diciembre de 2023 relativo al cierre de la piscina climatizada y creación de un nuevo espacio deportivo.

Se hace constar que el punto Segundo del Orden del Día se incluye a la vista de la demanda judicial interpuesta por trece accionistas impugnando el acuerdo tercero adoptado en la junta general de 18 de junio de 2024.

Representación: Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General cumpliendo con los requisitos exigidos en la Ley y los estatutos sociales, por escrito y con carácter especial para esta Junta. En el supuesto de que una persona jurídica sea accionista, deberá ser representada por persona física que ostente poder suficiente.

Los representantes designados deberán identificarse en la Junta mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y entregar la copia impresa de la delegación efectuada debidamente firmada por el Accionista representado.

Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gorraiz – Valle de Egüés, 22 de mayo de 2025.

Luis Hualde Manso                                                             Jaime Catalán Mezquiriz

Presidente del Consejo de Administración                                Secretario del Consejo de Administrción