GOLF GORRAIZ, S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme al acuerdo del Consejo de Administración de 10 de abril de 2024, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida de Egüés s/n, Gorraiz, Valle de Egüés (Navarra) a las 16:00 horas del día 18 de junio de 2024, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 19 de junio de 2024 en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día:

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2023.

Tercero.- Anulación del acuerdo de cierre de la piscina cubierta.

Cuarto.- Solicitud de auditoría externa de cuentas anuales de 2021, 2022 y 2023 por secciones deportivas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

(*) Se hace constar que los asuntos correspondientes a los puntos Tercero y Cuarto forman parte del Orden del Día a solicitud de un grupo de accionistas.

Representación: Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General cumpliendo con los requisitos exigidos en la Ley y los estatutos sociales, por escrito y con carácter especial para esta Junta. En el supuesto de que una persona jurídica sea accionista, deberá ser representada por persona física que ostente poder suficiente.

Dada la previsible alta asistencia de accionistas a la junta mediante representación, y con el fin de facilitar la verificación de los documentos de delegación de voto y la elaboración de la lista de asistentes, las representaciones deberán enviarse a la sociedad antes de las 16:00h del día 17 de junio de 2024, mediante correo electrónico a la dirección gerente@golfgorraiz.com o entregarse en mano en la oficina del Club.

Los representantes designados deberán identificarse en la Junta mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y entregar la copia impresa de la delegación efectuada debidamente firmada por el Accionista representado.

Con el fin de facilitar la delegación de voto y su validación para la Junta, se adjunta un modelo de documento de representación.

Documento de representación

El Consejo ha acordado requerir, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, la presencia de notario para que levante acta de la junta general con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gorraiz – Valle de Egüés, 9 de mayo de 2024.

Jaime Catalán Mezquíriz, Secretario del Consejo de Administración